证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-017
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
(资料图片)
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日（星期三）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023
年 3 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室；
开；
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能能源”）董事会；
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代
表共 12 人，代表股份 137,062,958 股，占公司有表决权股份总数的 73.0692%。
其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和股东授权委托代表共 11
人，代表股份 137,061,758 股，占公司有表决权股份总数的 73.0685%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共 1 人，代表股份 1,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0006%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委
托代表共 1 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权中小股东和股东授权委托代表
共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票系统投票的中小股东共 1 人，代表股份 1,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0006%。
事候选人、监事候选人列席了本次会议，国浩律师（西安）事务所律师对本次会
议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
案》
事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
事会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,062,958 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 1,200 票，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果为当选。
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会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
会非独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
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其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
董事会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,062,958 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 1,200 票，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%。
表决结果为当选。
会独立董事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
的议案》
事会非职工代表监事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
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表决结果为当选。
事会非职工代表监事的议案
总表决结果：获得选举票数 137,061,758 票，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9991%。
其中，中小股东总表决情况：获得选举票数 0 票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议
的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
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董事会
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